العدد : ١٦٩٩٠ - السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٦٩٩٠ - السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

محكوم بالسجن 10 سنوات للاستيلاء وغسل 180 ألف دينار يعارض على الحكم

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنظر‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬معارضتي‭ ‬خمسيني‭ ‬على‭ ‬حكمين‭ ‬بسجنه‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬الأول‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬سيدة‭ ‬بوهم‭ ‬استثمار‭ ‬الأموال،‭ ‬والحكم‭ ‬الثاني‭ ‬قضى‭ ‬بمعاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬ارتكابه‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬للأموال‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬بغرض‭ ‬تضليل‭ ‬وإخفاء‭ ‬مصدر‭ ‬حصوله‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬تغريمه‭ ‬بنفس‭ ‬قيمة‭ ‬المبلغ‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬عرض‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬العقارات،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬عرض‭ ‬عليها‭ ‬المتهم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬كونه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬العقارات،‭ ‬وسلمته‭ ‬ما‭ ‬يبلغ‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لاستثمارها‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬المبلغ‭ ‬أو‭ ‬الأرباح‭ ‬وبدأ‭ ‬يماطل‭ ‬فقدمت‭ ‬بلاغها‭.‬

وعليه‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قرارها‭ ‬بالكشف‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬أمواله‭ ‬وحساباته‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2015،‭ ‬2016‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شيكين‭ ‬وأجرى‭ ‬عليها‭ ‬عمليات‭ ‬مصرفية‭ ‬بقصد‭ ‬إظهار‭ ‬أنها‭ ‬أموال‭ ‬مشروعة،‭ ‬ووجهت‭ ‬له‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬2016‭ ‬جمع‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬قدره‭ ‬180‭,‬000‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بقصد‭ ‬استثمارها‭ ‬لها‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬غيابيا‭ ‬بسجن‭ ‬المتهم‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وإلزامه‭ ‬برد‭ ‬المبلغ180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬

وفي‭ ‬القضية‭ ‬الثانية‭ ‬عاقبته‭ ‬المحكمة‭ ‬أيضا‭ ‬غيابيا‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ومصادره‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أمواله‭ ‬وأملاكه،‭ ‬ذكرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬قام‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الأولى‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬باستعمال‭ ‬مبالغ‭ ‬للاستثمار‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬المختص‭ ‬بواقعة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭. ‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2015و‭ ‬2016‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬استثمار‭ ‬مال‭ ‬الغير‭ ‬بقصد‭ ‬الاستثمار‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬أجرى‭ ‬عمليات‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬محل‭ ‬القضية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬إظهار‭ ‬مشروعيتها‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بأنها‭ ‬أموال‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬أجرى‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬مبالغ‭ ‬بلغت‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬

حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومن‭ ‬أموال‭ ‬الغير‭ ‬بقصد‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ودون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬حسابات‭ ‬المتهم‭ ‬وبعد‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬مبلغ‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بواسطة‭ ‬شيكين‭ ‬وأجرى‭ ‬عليها‭ ‬عملية‭ ‬التحويلات‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومنها‭ ‬حسابات‭ ‬ابنه‭ ‬وزوجته‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدرها‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا