العدد : ١٧٠٧٩ - الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٧٩ - الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

تغريم صاحب محل مجوهرات وآخرين 26 ألف دينار لتهريب سبائك خارج البلاد

الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬صاحب‭ ‬محل‭ ‬مجوهرات‭ ‬عربي‭ ‬الجنسية‭ ‬وآخرين‭ ‬لتهريب‭ ‬سبائك‭ ‬ذهب‭ ‬خارج‭ ‬البحرين،‭ ‬وقضت‭ ‬بتغريم‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وتغريم‭ ‬المتهمين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالث‭ ‬بإجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وتغريم‭ ‬المتهمة‭ ‬الرابعة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وأمرت‭ ‬بمصادرة‭ ‬السبائك‭ ‬الذهبية‭ ‬المتحفظ‭ ‬عليها‭ ‬ومصادرة‭ ‬دفتر‭ ‬الأرصدة‭ ‬الخاص‭ ‬بمحل‭ ‬المجوهرات،‭ ‬وذلك‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬الإفصاح‭ ‬الكاذب‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬وعدم‭ ‬إبلاغ‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬عن‭ ‬الشبهات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإحدى‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬ومزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحرياتهم‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬شبكة‭ ‬لنقل‭ ‬الأموال‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬الجوي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬الغير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬ويتم‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إعلان‭ ‬منح‭ ‬تذاكر‭ ‬سفر‭ ‬مجانية‭ ‬لراغبي‭ ‬السفر‭ ‬وفور‭ ‬قبولهم‭ ‬يتم‭ ‬تكليفهم‭ ‬بنقل‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬وإمدادهم‭ ‬بفواتير‭ ‬مزورة‭ ‬تفيد‭ ‬بملكيتهم‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الحقيقة‭ ‬بهدف‭ ‬المرور‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬الدائرة‭ ‬الجمركية‭ ‬وإيصال‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬المستفيد‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬باشرت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬وأصدرت‭ ‬قراراتها‭ ‬الفورية‭ ‬بمنع‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬وضبط‭ ‬هواتفهم‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬حساباتهم‭ ‬وممتلكاتهم،‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استغلالهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬الذهب،‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬قيام‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬باستغلال‭ ‬حاجة‭ ‬الغير‭ ‬إلى‭ ‬السفر‭ ‬ومنحهم‭ ‬تذاكر‭ ‬سفر‭ ‬مجانية‭ ‬نظير‭ ‬حمل‭ ‬أمتعة‭ ‬ومتعلقات‭ ‬وسبائك‭ ‬ذهبية‭ ‬لتوصيلها‭ ‬إلى‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا